НДС – никто не должен сидеть!

11/07/2017

В результате успешной защиты по уголовному делу, нашим адвокатам удалось доказать непричастность к налоговому преступлению 5 подозреваемых, а также полное отсутствие мошенничества во всех действиях.

12 мая 2016 года в Воронежской области следователями ГСУ ГУ МВД России были проведены масштабные обыски в одном из крупнейших сельхоз предприятий региона, затем были задержаны 5 человек из числа собственников и руководителей бизнеса. В этот же день подозреваемые были доставлены в Воронеж и помещены в изолятор временного содержания для дальнейшего проведения следственных действий.
В отношении этих предпринимателей, в числе которых основные акционеры, директора и деловые партнеры, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту незаконного возмещения НДС на сумму 30 миллионов рублей. Значительные активы и счета организации были арестованы.
Уголовное обвинение основывалось на материалах налоговых проверок и оперативно-розыскной деятельности, а также по результатам прослушивания телефонных переговоров и снятия компьютерной информации.
На предварительном следствии за защиту подозреваемых взялись адвокаты Адвокатской конторы «Бородин и Партнеры».
Для опровержения обвинения в незаконном возмещении НДС, защита с привлечением специалистов провела подробное исследование отчетности и финансовых операций компании. Правовое обоснование правомерности действий подзащитных подтвердили независимые эксперты и аудиторы.
В результате успешной защиты по уголовному делу, которое длилось более одного года, удалось доказать не только непричастность всех подозреваемых к преступлению, но и отсутствие события как такового.
16 июня 2017 года уголовное дело в отношении всех подозреваемых было прекращено. За предпринимателями признано право на реабилитацию, снят арест с активов предприятия на сумму 36 миллионов рублей, удалось избежать полумиллиардных убытков и сохранить деловую репутацию крупного сельхозхолдинга.

Поделиться