Защита по уголовным делам

Доверитель обратился к нам на стадии кассационного обжалования.

Приговором суда первой инстанции он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии обвинения, он организовал фиктивное трудоустройство работников в управляющую компанию с целью хищения денежных средств под видом заработной платы.  Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  Другим подсудимым назначили условные сроки.

•  Смягчить назначенное наказание и добиться освобождения Доверителя

Адвокаты проанализировали материалы уголовного дела, подготовили позицию по делу и приняли участие в заседании Первого кассационного суда общей юрисдикции.

С одной стороны, в ходе следствия допущены ряд процессуальных нарушений, повлиявших на квалификацию и назначение наказания. Например, у обвинения и защиты сформировались различные взгляды на размер причиненного ущерба. Обвинение посчитало, что суммы НДФЛ должны быть включены в объем похищенного. Однако ни наш доверитель, ни «мертвые души» распорядиться по своему усмотрению денежными средствами, удержанными в качестве НДФЛ, не могли, равно как и повлиять на их перечисление, в связи с чем соответствующие суммы указанным лицам вменены излишне, а общие суммы хищения определены неверно и носят необоснованно завышенный характер.

С другой стороны, судами первой и апелляционных инстанций не учтены частичное признание вины, возмещение материального ущерба, наличие на иждивении трех детей, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В ходе предварительного следствия ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, затем – отменялась. В результате большую часть предварительного следствия и судебного разбирательства он находился на свободе (залог). Однако попыток скрыться или препятствовать расследованию он не совершал.

Наш доверитель — крупный бизнесмен в сфере недвижимости и реставрации объектов культурного наследия.

В результате проведенной прокурорской проверки в деятельности Росрыболовства внесено представление об устранении нарушений законодательства о закупках, допущенных в ходе исполнения госконтракта на выполнение работ по реставрации фасадов (дворовая часть) объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

• не допустить возбуждения уголовного дела, задержания руководства и избрания в отношении него меры пресечения, изъятия оргтехники и электронных носителей информации, ареста имущества предприятия и физлиц
• минимизировать любые возможные отрицательные последствия возбуждения уголовного дела, включая репутационные.

Ключевой претензией со стороны правоохранителей являлось наличие отклонений выполненных работ от утвержденного проекта реставрации. К сожалению, законодательство о государственных контрактах не согласовано с нормами об охране объектов культурного наследия. Сложившаяся ситуация не только осложняет исполнение государственных контрактов, но и создает условия для уголовного преследования предпринимателей.

Сложность дела заключалась в необходимости поиска и соблюдения баланса между интересами и возможностями клиента, сохранения бизнеса в рабочем состоянии в условиях пандемии коронавируса и уголовного дела.

По результатам реализованных защитой мероприятий в возбуждении дела отказано за отсутствием состава преступления. Никто по уголовному делу не задерживался, мера пресечения не избиралась, имущество и документы не изымались, арест на имущество и денежные средства не накладывался.

С 2004 года Морган Л.Ф. отбывает наказание в исправительном учреждении Республики Панама за преступления, совершенные на ее территории. В России он обвиняется в совершении ряда преступлений особой тяжести.

В  апреле 2019 года в Лионе, на очередном заседании Комиссии Интерпола по Контролю за файлами, была рассмотрена жалоба адвокатов «Бородин и Партнеры» на запрос о выдаче в Россию подданного Великобритании Моргана Лео Френсиса (файл с Красный углом). Комиссия согласилась с доводами защитников Моргана о недопустимости его международного розыска.

По факту хищения неустановленными сотрудниками двух крупных строительных организаций квартир общей стоимостью свыше 300 млн. рублей было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В помещениях организаций и по местам жительства сотрудников проведены обыски. Двое фигурантов дела были задержаны: один помещен под домашний арест, другой отпущен под подписку о невыезде, еще один объявлен в розыск.На приобретенные по договорам участия в долевом строительстве квартиры, транспортные средства и иное имущество наложен арест.

Избежать банкротства доверителя — строительной организации, дать возможность возобновить предпринимательскую деятельность и наладить собственное производство.

– получить изъятые документы финансово-хозяйственной деятельности;
– снять арест с транспортных средств и уступленных дольщикам квартир, во избежание претензий с их стороны и возбуждения новых уголовных дел; – прекратить розыск одного из фигурантов дела и отменить его заочное заключение, либо направить дело по месту его нахождения для осуществления уголовного преследования и обеспечения справедливого расследования и судебного разбирательства;
– текущее правовое сопровождение хозяйственной деятельности организации.

Главный врач онкоцентра обвинялся в незаконном предпринимательстве (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ ), поскольку его частная клиника не имела лицензии на «радиотерапию» и выручила на платных услугах более 40 миллионов рублей. При этом у медучреждения была лицензия на «радиологию». Наш подзащитный, будучи генеральным директором медицинской организации, отрицал необходимость получения лицензии на «радиотерапию» в связи с тем, что услуги оказывались в рамках лицензий по «радиологии» и «онкологии».

Минимизировать отрицательное влияние последствий возбуждения уголовного дела, трех дел об административных правонарушениях и проверки лицензионных требований, предотвратить возможное приостановление или прекращение деятельности организации.

В ходе работы над делом был выявлен законодательный дефект: действующее законодательство регламентирует лицензирование «радиотерапии», однако даже при наличии лицензии осуществлять этот вид деятельности нельзя, поскольку он не предусмотрен официальными документами:

1. Номенклатурой медицинских услуг,

2. Стандартами специализированной медицинской помощи,

3. Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Три директора подозреваются в хищении более 21 миллиона рублей при исполнении договора подряда, который предусматривал ведение проектного управления, подготовку и предоставление отчетности в связи с реализацией проекта повышения эффективности производства и получением субсидии в размере 298 млн. руб. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»)

минимизировать отрицательное влияние силового воздействия на жизнь и профессиональную деятельность всех подзащитных, прекратить уголовное преследование по реабилитирующим основаниям.

Следствие инкриминировало подзащитным хищение путем растраты. При этом неотмененным постановлением о прекращении уголовного преследования было установлено отсутствие признаков хищения. В деле применялся именно комплексный подход к проблеме: нами были заявлены необходимые ходатайства, обжалованы действия следствия прокурору и в суд.