Доверитель обратился к нам на стадии кассационного обжалования.

Приговором суда первой инстанции он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии обвинения, он организовал фиктивное трудоустройство работников в управляющую компанию с целью хищения денежных средств под видом заработной платы.  Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  Другим подсудимым назначили условные сроки.

•  Смягчить назначенное наказание и добиться освобождения Доверителя

Адвокаты проанализировали материалы уголовного дела, подготовили позицию по делу и приняли участие в заседании Первого кассационного суда общей юрисдикции.

С одной стороны, в ходе следствия допущены ряд процессуальных нарушений, повлиявших на квалификацию и назначение наказания. Например, у обвинения и защиты сформировались различные взгляды на размер причиненного ущерба. Обвинение посчитало, что суммы НДФЛ должны быть включены в объем похищенного. Однако ни наш доверитель, ни «мертвые души» распорядиться по своему усмотрению денежными средствами, удержанными в качестве НДФЛ, не могли, равно как и повлиять на их перечисление, в связи с чем соответствующие суммы указанным лицам вменены излишне, а общие суммы хищения определены неверно и носят необоснованно завышенный характер.

С другой стороны, судами первой и апелляционных инстанций не учтены частичное признание вины, возмещение материального ущерба, наличие на иждивении трех детей, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В ходе предварительного следствия ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, затем – отменялась. В результате большую часть предварительного следствия и судебного разбирательства он находился на свободе (залог). Однако попыток скрыться или препятствовать расследованию он не совершал.

Наш доверитель — крупный бизнесмен в сфере недвижимости и реставрации объектов культурного наследия.

В результате проведенной прокурорской проверки в деятельности Росрыболовства внесено представление об устранении нарушений законодательства о закупках, допущенных в ходе исполнения госконтракта на выполнение работ по реставрации фасадов (дворовая часть) объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

• не допустить возбуждения уголовного дела, задержания руководства и избрания в отношении него меры пресечения, изъятия оргтехники и электронных носителей информации, ареста имущества предприятия и физлиц
• минимизировать любые возможные отрицательные последствия возбуждения уголовного дела, включая репутационные.

Ключевой претензией со стороны правоохранителей являлось наличие отклонений выполненных работ от утвержденного проекта реставрации. К сожалению, законодательство о государственных контрактах не согласовано с нормами об охране объектов культурного наследия. Сложившаяся ситуация не только осложняет исполнение государственных контрактов, но и создает условия для уголовного преследования предпринимателей.

Сложность дела заключалась в необходимости поиска и соблюдения баланса между интересами и возможностями клиента, сохранения бизнеса в рабочем состоянии в условиях пандемии коронавируса и уголовного дела.

По результатам реализованных защитой мероприятий в возбуждении дела отказано за отсутствием состава преступления. Никто по уголовному делу не задерживался, мера пресечения не избиралась, имущество и документы не изымались, арест на имущество и денежные средства не накладывался.

В собственности супругов  находилось более 50 объектов недвижимого имущества, находящихся на территории бывшего промышленного предприятия. При этом у него также имелись ипотечные долги. Долги составляли 70 процентов от стоимости имущества.

Произвести раздел совместно нажитого имущества и получить объекты недвижимости.

Проблема состояла в определении исчерпывающего перечня имущества, так как супруг скрывал имущество от раздела, поэтому основная задача – найти его путем запросов через суд в компетентные госорганы.  В результате правильно выбранной тактики ведения дела мы вынудили ответчика перейти к переговорам и заключению мирового соглашения.

Адвокаты конторы представляли интересы Клиента в судебных заседаниях районного суда, осуществляли поиск семейных активов и определяли их объем, участвовали в подготовке и переговорах по мировому соглашению.

В декабре 2020 года Доверитель являлся генеральным директором двух юридических лиц в авиационной сфере.  В конце 2020 года им принято решение об увольнении с поста руководителя организаций и открытии собственной компании в сфере чартерных перевозок опасных грузов. С целью устранения конкурентов его бывшие работодатели направили в адрес ряда компаний – контрагентов — электронные письма, содержащие сведения, порочащие деловую репутацию последнего.

В наши задачи входил анализ ситуации и полное сопровождение спора клиента с момента появления информации о направлении электронных писем порочащего содержания до представления интересов в ходе рассмотрения дела по существу в суде.

Защита деловой репутации в цифровой среде – проблемная точка современного правосудия. Дело не только в специфике сети Интернет, но и в сложностях доказывания нормативных условий защиты деловой репутации. Однако деловая репутация в любом случае подлежит судебной защите. Для Доверителя деловая репутация – один из индикаторов его добросовестности в глазах контрагентов.